RSS订阅 加入收藏  设为首页
现金赌博
当前位置:首页 > 现金赌博

现金赌博:银行员工2年向百余人非法集资2亿 内控漏洞令人咋舌

时间:2019/4/13 19:14:43  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  结合重庆市人民检察院第一分院的一份起诉书可以发现,农发行重庆合川分行此次被罚的主要当事人朱晓燕为该行前员工,她在2012年至2014年期间,以投资工程需要资金为由,以高息为诱饵,先后向143人非法吸收资金近2.12亿元人民币。其中,朱晓燕支付利息和归还本金共计1.02亿元人民...
    

  结合重庆市人民检察院第一分院的一份起诉书可以发现,农发行重庆合川分行此次被罚的主要当事人朱晓燕为该行前员工,她在2012年至2014年期间,以投资工程需要资金为由,以高息为诱饵,先后向143人非法吸收资金近2.12亿元人民币。其中,朱晓燕支付利息和归还本金共计1.02亿元人民币,用于网络赌博共计7400余万元。截至案发,朱晓燕共造成损失1.09亿元无法归还。

  2014年12月,朱晓燕主动到公安机关投案,随后被重庆市合川区公安局刑拘,2015年1月经重庆市合川区人民检察院批准,次日由重庆市合川区公安局执行逮捕。

  重庆市第一中级人民法院认为,朱晓燕以非法占有为目的,非法集资人民币逾亿元,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九二条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

  因此,可以看出,此次合川银保监分局开出的罚单是在当事人受到法律制裁的基础上进一步进行行政处罚,罚单显示,朱晓燕因非法集资构成集资诈骗罪并长期参与赌博而被禁业终身。

  除朱晓燕外,其当时所在的农发行重庆市合川支行因未能通过有效的内部控制措施发现并纠正员工参与赌博和非法集资被罚50万,廖艰生则因对农发行重庆市合川支行未能通过有效的员工行为管控和排查,及时发现并纠正员工参与赌博和从事参与非法集资活动负主要领导责任,而被处以警告并罚款5万。    

相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (现金赌博)
鲁icp备05023015号-1